谁来监管 西联国际汇款公司

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/07/04 23:14:32
西联汇款这种公司,不属于金融公司,但是又在经营外汇业务,应该由哪些部门监管? 银监会? 外汇管理局?
可是西联汇款目前都是跟国内的银行网点进行合作的(比如农行),实际进行外汇操作的都是通过这些银行网点进行,外汇管理局监管的这些银行网点可以了.外管局能见度西联的什么呢?

西联汇款属于专业型汇款公司. 由银监会批准进入市场, 管理由银监会管理, 业务监督由外管监督.

外管只能监督总量. 可疑交易还要由各家代理银行上报.

外管局管理,每次收款汇款的数据都要提交的人民银行,就是你一个身份证下面最多只能收款50000美金.超过了就要提供资料了