什么是洗钱?说的简单点,通俗点.

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/27 23:33:45
什么是洗钱?说的简单点,通俗点.

我们通过合法途径赚来的钱是可以解释来源的,要是手里有很多钱,但是又不能解释合法来源那你就不能用这些钱,所以要通过一定的方法来漂白
最早最简单的洗钱方法是在瑞士开户,好笔我有很多解释不了的钱 然后再国内想办法把钱汇去瑞士,因为以前瑞士不管钱的来源,在国内也开公司,在国外也开公司,用国外公司的名义再把钱汇回国内,说是商业往来的钱就好了,但是自从911以后瑞士银行查的很紧,所以金额太高就不行了。
现在最流行的是买珠宝,用我在国内的黑钱买珠宝,然后带去国外换成现金,先汇去赌场,然后叫赌场汇汇回国
还有就是自己去国外开一个基金公司,国内也开一个投资公司,可以去做期货 一边做空一边做多,这样就把钱从一边搬去另一边了,因为是投资来的,所以没人会怀疑,洗钱方法很多,我说的也是一个皮毛^_^

就是把非法的收入变成貌似合法的正当收入,躲避执法机关的调查,掩人耳目。

就是把钱从非法变成合法