请懂经济犯罪的朋友解释一下

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/20 03:25:28
我朋友的单位是个做进出口食品贸易的小公司 有个股东是加拿大籍的华人 该公司还有一家自营的进口食品超市 生意不是很好 还会一些大型或小型超市配送进口食品 主要是代销（该公司与该超市是两个执照) 我朋友说 这个公司很不正常 老板根本不重视是否赢利 就拿进货来说吧 只关心供货商有没有正式票据（会计下账用）不管价格是否合适 商品是否好卖 光过期损失就不知道有多少钱 种植就是不像个生意人 而且超市刚开业时有个顾客说过那超市没人买东西 还卖那么贵 很不正常 像是洗黑钱的 我朋友也渐渐觉得有些蹊跷 更不可思议的是 最近他们老板竟然说 如果有人问那个店是不是他的 就说不认识他 是另一个人的（前不久把执照的法人改了 但卫生许可证没改）
请熟悉经济犯罪（不知道算不算这个范畴）的朋友帮忙看一下 我朋友的公司是不是很有可能在进行一些经济犯罪活动 请说详细一下 谢谢！！！
可以加分
据我所知 这个公司没有进口权 而那个加籍华人在北京有家公司 有进口权 而他也是这个超市的股东之一

很明显有洗钱的嫌疑 进口时，高报进口设备和原材料的价格，以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商，然后从其手中拿回扣、分赃款，并将非法所得留存在国外；出口时，则大肆压低出口商品的价格，或采用发票金额远远低于实际交易额的方式，将货款差额由国外进口商存入出口商在国外的账户。如果胆子足够大，可以考虑在境外银行直接建有个人账户。
如此一来，这样的情景便不令人吃惊了：某些国有企业的海外分支机构已经演变为专业的洗钱中心。另外，不妨通过代理人或移民海外的子女、亲属，用办皮包公司的办法把黑钱洗白。如果主管部门派人去查，将会得到一些令人神伤的亏损理由。接下来的后果更为传奇：一些所谓亏损公司的负责人及其亲属在几年内成了富翁，当上了幸福的美国“投资移民”；与此同时，这些中资公司在海外账户里非法持有的外汇，远远地超于国家外汇管理部门所掌握的数额。需要点明的是，此过程的主角，正是那些政府官员。