请问近三年内发生的贪污腐败事件有哪些?举出影响比较大的一两件..

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 10:12:24
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陈水扁洗钱案
陈水扁洗钱的第一个渠道是,台湾当地的兑换店或地下钱庄。非法资金由此转移到国外,但没有在台湾的金融机构留下证据和痕迹。这是洗钱最常见的方式之一,也是陈家早期的洗钱方式。
第二个渠道是珠宝买卖。国民党“立委”邱毅爆料称,在2000年政党轮流执政后,陈水扁之妻吴淑珍,透过海外珠宝买卖进行大规模洗钱,其交易金额可能超过18亿新台币。
前述人士表示,不仅要关注陈家珠宝的资金来源,而且必须意识到珠宝买卖本身已经成为了陈家主要的洗钱方式,其财产的形式也发生了变化。国际金融行动特别工作组正在制定的非金融行业反洗钱特别指引中,珠宝买卖首当其冲。
渠道之三是注册一个用于洗钱的空壳公司,该公司没有实质性的商品或贸易往来,没有制造业或服务业的背景,其用途仅仅是洗钱。陈水扁深陷“密账门”恰恰就是在这个环节出了纰漏。
著名国际投行美林公司帮助陈水扁之子陈致中的妻子黄睿靓,在开曼群岛注册了一家以美林为名义股东的空壳公司,陈家经由该公司进行对外投资或购置产业。据瑞士方面的消息,陈家在美林公司拥有7亿新台币的巨额不明资产。
事实上,这种在海外或离岸金融中心注册的空壳公司,在很多洗钱案中都有体现。如曾经官至全国人大副委员长的成克杰,就是通过其情妇李平在香港注册的所谓贸易公司进行洗钱。
由于一些离岸金融中心对开设公司,仅收取1美元的象征性注册费用,不但没有税务负担,而且对公司的实际控制人进行严格保密,所以在这些地方注册空壳公司进行洗钱,在内地不少腐败案件中屡见不鲜。
通过海外的代理人,如“扁友会”“挺扁组织”等方式进行洗钱也是途径之一。此外,通过人头户洗钱也被陈水扁运用得淋漓尽致。陈水扁及其夫人,陈致中及其夫人,陈致中夫人的娘家,陈水扁的女儿一家,陈水扁女儿的公公、婆婆,至少有五个家庭牵涉其中。这种人海战术在内地的洗钱案中亦并不鲜见。

陈水扁洗钱案启示
陈水扁在长达数十年的洗钱过程中,穷尽了多种手段,业内人士纷纷表示,该案对于内地的反洗钱行动有诸多启示。
启示一:国际反洗钱组织的合作必不可少。
前述金融机构反洗钱权威人士称,尽管陈水扁通过隐秘的途径没有在台湾当地的金融机构留下证据,但还是在国外银行露出了马脚。
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