银行要求企业填报关联企业有无法律依据？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/07/04 10:45:07
最近我们的开户行发了表格给企业，要求将我们的关联企业逐一列明填报给他们。我们要求他们出示上级的文件、规定等，他们未能提供。请问他们的要求是否有法律依据?
《中华人民共和国反洗钱法》中并没有规定金融机构要去了解“客户的客户”，只是强调要客户身份的真实性等。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，银行等金融机构有“了解你的客户”这一重要职责。银行工作人员也是按章办事。
“了解你的客户”内容十分广泛。包括存款人基本信息，往来情况，经营情况等等。银行要求你提供关联客户情况不存在什么问题。