洗钱是啥意思啊?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 12:07:16

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。
“洗钱”一词的原意就是把脏污的硬币清洗干净。反洗钱法草案所讲的“洗钱”是指采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质,以使犯罪所得表面合法化的行为。洗钱由英文“money laundering(money-washing)”一词直译而来,其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端:20世纪初美国芝加哥以阿里·卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机,为顾客洗衣物,而后采取鱼目混珠的办法,将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报,使非法收入和资产披上合法的外衣。

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。

还是真的额只和爱去哪哈哈收到的身份

把不合法的钱变得貌似合法

比如你贪污了1000W,属于巨额财产来历不明啊,于是乎你开了一家小饭馆,用饭馆的营业执照去税务局买了面值1000W的发票(可能在70W左右),那么剩下的930万就可以当作饭馆的收入了,因为你已经为它们交过税了,这个过程就是洗钱,为什么说是貌似合法呢,因为小饭馆不可能收入930W呀。不知道这样解释你明白不

就是一些不法分子通过非法途径得到的非法财物,然后通过一些手段使其成为合法财产,比如说用这些钱去买房子,就成了公民的合法财产,但是这种做法是法律所不允许的,这就叫做洗钱。
如果不懂再问我吧?