有关法律洗黑钱的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 22:51:27
我是做外汇操盘手的,有帮人家做了一个8万美金的单,结果那是黑钱,我的客户已经被抓了,请我我有责任吗?我心里清楚那是黑钱!如果罚款会是多少?

首先要搞清,你所说的黑钱是什么.依据我国刑法对洗钱罪的定义.是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法

也就是说只有,以上几种才是黑钱.

其次,你是否明知是上述几种行为产生的黑钱.

刑法修正案,规定了帮助他人洗钱的几种情形.

修正案列举了5种情形:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

只要有上述5种情形,情节严重.几构成洗钱罪.

自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

h