注册验资诈骗
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/08/20 08:34:06
我是一名银行的会计,有问题要问问大家:几个需要办理验资账户的客户来我行开了几个临时户,当天开,银行出具了询证函,进账单,让企业去验资,但是第二天,这几个人就说验资失败,需要撤销,自己打了一份证明,盖了一个“筹备组”的章,在没有会计师事务所出具的证明下,我们的经办人员就办理了撤销,金额是原路返还的,请问这个是诈骗吗?后果严重吗?我作为会计,在不之情的情况下需要上报吗?
这几个人就说验资失败,需要撤销,自己打了一份证明,盖了一个“筹备组”的章
请问:验资失败在哪里?自己打证明?有筹备组这个事务所吗?
验资要求退资的话,只有会计师事务所出具(退资证明)并盖了会计师事务所的公章,才能完成退资,你明白吗?
企业本人或者投资方是无法自行打印什么证明的!
你们银行的疏忽问题很大!要是调查下来后果很严重的!
还有就是,根据相关法律规定,银行询证函,是可以当天出具,但是不能交给客户本人,只能通过邮寄、快递到会计师事务所或会计师事务所介绍信聘身份证和介绍信同一人员领取,进账单是给客户的,对账单是必须隔天才能打印的!
本人是会计师事务所的验资工作人员,本事务所原是财政下属单位,所以操作流程和资料搜集要求相当严格!
可以判断为疑似诈骗
销户应该有正规会计事务所出具的证明
这种情况需要上报
实际工作中经常会发生这样的事情。从程序上说是没有问题的,只是经办人员盖章的银行询证函原件需要收回。切记,如果收不回那就不能撤销。 虽然人行的规定是死的,但是大多数银行都是这样操作的。
谢谢大家了