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来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/18 04:50:19
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逾亿资金和法人代表消失 全国20万人十几亿元被套
华夏现货交易所被指涉嫌巨额诈骗

近日,位于北京西城区裕民路北环中心内的华夏商品现货交易所有限公司(以下称华夏现货交易所)遭400多名客户围堵,这些人称该交易所诈骗了他们巨额资金。
此前,全国近20万人通过该交易所的400多家代理商开户,在交易所提供的系统上进行“现货交易”,但去年年底,客户们突然发现账户资金无法转出。而一夜之间,该交易所的法人代表与交易所逾亿元的资金消失。一代理商的员工称,根据开户情况统计,全国近20万人有十几亿元的资金被套。目前北京西城警方已介入调查。

客户怀疑交易所诈骗

7月10日上午10点,北环中心的一楼大厅中,300多名华夏现货交易所的客户聚在一起,商量着如何把被套的资金拿回。在位于19层的华夏现货交易所内,20多平米的大厅内挤了50多人,西城民警在中间维持秩序。
交易所前台的两台电脑已被拆除,3名民警在此设立了临时登记处。一名民警说,在两小时内,已有近400人在此进行了登记。登记的主要内容有姓名、开户代理商以及被套的金额。
有民警称,早前便有客户报过案,调查也一直在进行,10日早晨突然有大量人员报案,称被该交易所诈骗。警方立即赶到现场,并将该交易所暂时封闭。
现场的一名客户马先生说,他去年4月在华夏现货交易所的代理商北京纳佰商业经纪有限公司(下称纳佰公司)开户,进入“现货交易”市场。当时是在“联合商品现货交易所”(下称联合交易所)的网络系统平台上交易,但去年10月开始,该系统无法登录,到去年年底,该系统无法转出资金,联合交易所的官网发布声明称该公司系统遭黑客攻击,公司已报案。
今年1月,联合交易所网站又发布声明,称所有客户需更换到“华夏商品现货交易所”系统平台进行交易。但直至今年2月,该系统仍不能正常转出资金,网站所声明的“系统调试”已不能安抚客户。
马先生说,10日上午,一朋友给他